План работы комиссии по противодействию коррупции

План работы комиссии по противодействию коррупции на 2019 год


п/п
Наименование мероприятий,
рассматриваемые вопросы
Ответственные Сроки
исполнения
1. Организационно-правовые и организационно-практические мероприятия
1.1 Рассмотреть на заседании постоянно действующей комиссии по противодействию коррупции вопросы состояния в Обществе работы по противодействию коррупции с выработкой необходимых мер по повышению эффективности этой деятельности.

Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите)

Начальник контрольно-ревизионного отдела

Члены комиссии по противодействию коррупции

2019 год

1.2 Провести заседания  комиссии по противодействию коррупции с участием представителей филиалов ЛПДС «Мозырь», НПС «Пинск», с целью обеспечения надлежащей координации работы ответственных за организацию работы по профилактике и противодействию нарушений, создающих условия для коррупции; в филиалах, а также с целью организации работы в филиалах; по выполнению требований законодательства о борьбе с коррупцией, повышения эффективности предупреждения, выявления, пресечения коррупции и устранения ее последствий.

Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите)

Члены комиссии по противодействию коррупции

Руководители филиалов

I-ое полугодие 2019 года
1.3 Руководству Общества и филиалов при проведении в 2019 году аттестаций давать принципиальные и объективные характеристики, оценки аттестуемым работникам по соблюдению ими законодательства о борьбе с коррупцией, при наличии у них подчиненных, а также эффективности их деятельности по контролю соблюдения законодательства подчиненными и деятельности по предупреждению коррупционных правонарушений, с целью определения соответствия занимаемой должности. Руководство ОАО и филиалов 2019 год
1.4 Рассмотреть результаты проводимой в Обществе в 2018 г.  работы с обращениями граждан и юридических лиц. Заслушать на заседании комиссии ответственных за данную работу, в том числе филиалах «НПС «Гомель», «ЦБПО». Провести анализ (в случае наличия) принятых мер и причин отказа в удовлетворении обращений граждан, в которых сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства, в том числе внесенных в книги замечаний и предложений.

Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите)

Члены комиссии по противодействию коррупции

Руководители филиалов

I-ое полугодие 2019 года
1.5 При наличии ходатайствовать перед судами о направлении в ОАО копий приговоров в отношении работников ОАО, совершивших коррупционные преступления и осужденных за их совершение, в целях принятия мер по предупреждению подобных преступлений в дальнейшем. Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите) 2019 год
1.6

Обеспечить своевременное рассмотрение руководством ОАО незамедлительно после их  поступления следующих документов:

– сообщений органов уголовного преследования о возбуждении уголовных дел о коррупции в отношении работников филиалов ОАО;

– сообщений органов уголовного преследования и судов о результатах расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о коррупции в отношении работников филиалов ОАО (информационные письма, представления, приговоры, определения и др.);

– сообщений органов уголовного преследования о результатах проверок по материалам о коррупции в отношении работников филиалов ОАО (информационные письма и др.);

– обращений граждан, в которых сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства, в том числе внесенных в книги замечаний и предложений.

Руководство ОАО 2019 год
1.7

Обеспечить направление в управление оценки рисков аппарата концерна незамедлительно после их  поступления копии следующих документов:

– сообщений органов уголовного преследования о возбуждении уголовных дел о коррупции в отношении работников ОАО;

– сообщений органов уголовного преследования и судов о результатах расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о коррупции в отношении работников ОАО (информационные письма, представления, приговоры, определения и др.);

– сообщений органов уголовного преследования о результатах проверок по материалам о коррупции в отношении работников ОАО (информационные письма и др.);

– обращений граждан, в которых сообщается о фактах коррупции и иных нарушениях антикоррупционного законодательства, в том числе внесенных в книги замечаний и предложений.

Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите)

Начальник контрольно-ревизионного отдела

2019 год

2. Мероприятия в области образования, информирования, кадров

2.1 На интернет-сайте ОАО (www.transoil.by) актуализировать разделы с информацией о неликвидном имуществе, предназначенном для продажи, обеспечить к ней свободный и бесплатный доступ всем пользователям глобальной компьютерной сети Интернет.

Начальник отдела АСУП

Секретарь комиссии по вопросам вовлечения в хозяйственный оборот  и (или) ликвидации неликвидных товарно-материальных ценностей

2019 год
2.2 Предоставить в отдел АСУП аппарата управления информацию для размещения на интернет-сайте ОАО (www.transoil.by) о неиспользуемом, неликвидном имуществе, предназначенном для продажи.

Секретарь комиссии по вопросам вовлечения в хозяйственный оборот  и (или) ликвидации неликвидных товарно-материальных ценностей

Начальники филиалов

2019 год
2.3 Предоставить в отдел АСУП аппарата управления информацию  (при ее наличии) о неиспользуемом имуществе для размещения на интернет-сайте ОАО (www.transoil.by). Начальники филиалов 2019 год
2.4. Заслушать отчет начальника отдела АСУП по вопросу функционирования на корпоративном интернет-сайте ОАО (www.transoil.by) раздела с информацией наличия остатков ТМЦ по складам ОАО. Анализ обращений на сайт, полнота и своевременность внесения данных, работоспособность информационной базы. Начальник отдела АСУП I-ое полугодие 2019 года
2.5 Рассмотреть вопросы предоставления во втором полугодии 2018 – первом полугодии 2019 года спонсорской помощи, соблюдение требований законодательства, ЛНПА, отчеты по их исполнению. Начальник финансового отдела I-ое полугодие 2019 года
2.6. Заслушать отчет по проверке соблюдения требований законодательства при предоставлении  благотворительной (спонсорской) помощи, получения отчетов об использовании. Ревизор КРО I-ое полугодие 2019 года
2.7 На корпоративном интернет сайте актуализировать информацию в разделе «Противодействие коррупции».

Начальник отдела АСУП

Начальник контрольно-ревизионного отдела

Секретарь комиссии

2019 год
2.8 Разместить информацию по вопросам борьбы с коррупцией, в том числе выдержки из антикоррупционного законодательства и соответствующих локальных нормативных правовых актов, а также сведения о фактах коррупции, имеющих повышенный общественный резонанс, на корпоративном сайте, информационных стендах филиалов ОАО в доступных для всеобщего обозрения местах.

Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите)

Начальник контрольно-ревизионного отдела

Секретарь комиссии по противодействию коррупции

Начальники филиалов

2019 год
2.9 Организовывать освещение в информационном вестнике ОАО «Нефтяная магистраль» и средствах наглядной агитации деятельности по борьбе с коррупцией, защите жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов работников в целях создания атмосферы общественного неприятия коррупции во всех ее проявлениях и систематического информирования о фактах привлечения к ответственности лиц, совершивших коррупционные преступления.

Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите)

Начальник контрольно-ревизионного отдела

Члены комиссии по противодействию коррупции

2019 год
2.10

Обеспечить повышение уровня знаний в сфере борьбы с коррупцией и предупреждения коррупционных правонарушений путем проведения и участия в курсах повышения квалификации, совещаниях, лекциях, семинарах, круглых столах и т.п.:

– работников, ответственных за предупреждение, выявление, пресечение коррупции и устранение ее последствий, в том числе руководителей ОАО, руководящих работников филиалов, членов антикоррупционной комиссии;

– работников, ответственных за проведение закупок товаров (работ, услуг), использование драгоценных металлов, лома и отходов, черных и цветных металлов;

– лиц, состоящих в резерве.

Начальник отдела кадров

Специалисты по кадрам филиалов

2019 год
2.11 Обеспечить ознакомление при заключении контракта (трудового договора) должностных лиц ОАО, относящихся к государственным должностным лицам, приравненным к государственным должностным лицам с основными нормами антикоррупционного законодательства Республики Беларусь, Памяткой об основных требованиях антикоррупционного законодательства Республики Беларусь.

Начальник отдела кадров

Специалисты по кадрам филиалов

2019 год
2.12 Сведения о выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства вынести на рассмотрение комиссии по противодействию коррупции в целях разработки конкретных мер по предупреждению подобных нарушений в дальнейшем.

Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите)

Начальник контрольно-ревизионного отдела

Начальник отдела кадров

Специалисты по кадрам филиалов

Члены комиссии по противодействию коррупции ОАО

2019 год
2.13 Заслушать отчет начальника отдела кадров об исполнении антикоррупционного законодательства при приеме на работу, назначении на должность, заключении трудового договора (контракта), при подборе и расстановке кадров в Обществе

Начальник отдела кадров

Специалисты по кадрам филиалов

2019 год
2.14

Заслушать отчет начальника отдела кадров о проводимых внезапных проверках:

– соблюдения трудовой дисциплины в целях предупреждения фактов сокрытия нарушений правил внутреннего трудового распорядка;

– контроль за нахождением работников на своих рабочих местах; и выполнение ими своих трудовых обязанностей.

Начальник отдела кадров

Начальники филиалов ОАО

Специалисты по кадрам филиалов

2019 год
2.15

При увольнении работника по дискредитирующим обстоятельствам проводить проверку допущенных им нарушений, результаты которой оформлять докладной запиской, с учётом письменного объяснения работника.

Каждый такой случай рассмотреть на комиссии по противодействию коррупции.

Начальник отдела кадров

Начальники филиалов ОАО

Специалисты по кадрам филиалов

2019 год
2.16 Заслушать начальника отдела кадров на комиссии ОАО по вопросу соблюдения Положения  «О порядке подбора персонала на замещение вакантных должностей в ОАО «Гомельтранснефть Дружба», утвержденный приказом от 29.04.2017 № 152 <

Начальник отдела кадров

Начальники филиалов ОАО

2019 год

3. Мероприятия в области финансовой, производственной, иной хозяйственной и контрольной деятельности

3.1 Результаты проводимых в филиалах Общества проверок, выявленные нарушения обобщать в обзорной информации, рассматривать на селекторном совещании, заседаниях комиссии по противодействию коррупции и в случае необходимости ходатайствовать о  принятии конкретных мер привлечения к ответственности виновных должностных лиц.

Главный бухгалтер

Начальник контрольно-ревизионного отдела

2019 год
3.2

Принять участие в проводимых в филиалах Общества комплексных проверках, в соответствии с утвержденным графиком, в части проверки:

– организации пропускного режима;

– оформления ввоза и вывоза (вноса, выноса) товарно-материальных ценностей через КПП;

– оформления материальных пропусков на ввоз (внос) груза на охраняемый объект, вывоз (вынос) грузов с охраняемой территории.

Начальник группы «Охрана»

2019 год
3.3 Обеспечить систематический контроль, при проведении проверок финансово–хозяйственной деятельности филиалов, за сохранностью, целевым и эффективным использованием имущества.

Начальник контрольно-ревизионного отдела

Отдел безопасности

2019 год
3.4

В целях исключения коррупционных рисков обеспечить максимальную публичность принимаемых решений в сфере закупок за счет собственных средств.   

Обеспечить соблюдение требований концерна «Белнефтехим» в части осуществления закупочной деятельности, изложенных в протоколах комиссии по противодействию коррупции.

Информацию о проводимых закупка размещать  на интернет-сайте ОАО (www.transoil.by).

Председатель, заместитель председателя, секретарь  конкурсной комиссии

Начальник отдела АСУП

2019 год
3.5 На регулярной основе рассматривать на заседаниях комиссии результаты проводимых проверок порядка осуществления в филиалах закупочной деятельности, выявленные нарушения. В случае необходимости заслушать отчеты руководителей филиалов.

Заместитель генерального директора (по социальным вопросам и корпоративной защите)

Начальник контрольно-ревизионного отдела

Начальник ЮО

Начальники филиалов ОАО

2019 год
3.6 Заслушать руководителей  филиалов «НПС «Туров» и «Производственный комбинат» о проводимой закупочной деятельности, соответствие требованиям законодательства и ЛНПА.

Начальник филиала НПС «Туров»

Начальник филиала

«Производственный комбинат»

I-ое полугодие 2019 года
3.7 Рассмотреть на заседании комиссии вопрос качества и полноты регулирования ЛНПА процедур закупок в Обществе, определения возможных мероприятий, направленных на создание необходимых условий для предупреждения коррупционных правонарушения.

Начальник контрольно-ревизионного отдела

Начальник ЮО

Исполняющий обязанности начальника отдела безопасности

2019 год

3.8

Рассмотреть вопрос инициирования бухгалтерией; закупки аудиторских услуг.

Главный бухгалтер

Февраль 2019 года

3.9 Заслушать отчет о результатах годовой инвентаризации активов и обязательств.

Главный бухгалтер

Начальники филиалов

Руководители отделов (групп) бухгалтерского учета

I-ое полугодие 2019 года

3.10

Заслушать отчет о состоянии претензионно-исковой работы, о просроченной дебиторской задолженности.

Начальник ЮО

I-ое полугодие 2019 года
3.11

При проведении проверок финансово–хозяйственной деятельности филиалов Общества включить в план перечень вопросов подлежащих обязательному контролю:

– соблюдение порядка ведения кассовых операций;

– контроль операций по расчетному счету в банке;

– состояние бухгалтерского учета и отчетности, соблюдение учетной политики;

– соблюдение требований положения, нормативных документов о порядке выезда в служебные командировки;

– соблюдение требований инструкции отпуску и учету нефтепродуктов;

– использование средств на работу автотранспорта (ГСМ, запчасти, аккумуляторы, шины);

– соблюдение установленного порядка оформления, оприходования, хранения, отпуска и учета ТМЦ;

– состояние учета основных средств и нематериальных активов;

– соблюдение законодательства и локальных нормативных правовых актов при осуществлении закупок ТМЦ, порядок проведения переговоров;

– соблюдение установленных лимитов на закупку ТМЦ, запасных частей, канцтоваров;

– состояние работы с драгметаллами;

– состояние расчетов. Учет дебиторской и кредиторской задолженности, обоснованность их списания;

– соблюдение законодательства при использовании средств на оплату труда;

– соблюдение законодательства при использовании средств на капвложения и ремонт.  Обоснованность применения норм расхода материалов и цен при выполнении ремонтно-строительно-монтажных работ;

– состояние работы по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. Неликвиды;

– состояние работы по возмещению непроизводительных расходов (потерь), в том числе от хищений, недостач и порчи имущества;

– соблюдение требований природоохранного законодательства, инвентаризация отходов производства, ведение журналов по форме ПОД;

– соблюдение трудового законодательства;

– состояние работы по обеспечению экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов, выполнение доведенных показателей по экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов. Директива № 3;

– проводимая работа по профилактике коррупционных нарушений;

– соблюдение законности при сдаче в аренду и отчуждении недвижимого имущества;

– достоверность данных государственной статотчетности;

– соблюдение общих правил организации делопроизводства.

Начальник контрольно-ревизионного отдела

2019 год
3.12 Заслушать отчет о результатах внутрихозяйственного контроля за 2018 году. Начальник контрольно-ревизионного отдела 2019 год